DenizBank İstanbul Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu kişileri toplamda 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada BDDK raporu tamamlandı. Raporda, paralar banka dışında teslim edildiği, müştekilere verilen dekontlar da sisteminde görünmediği için banka kusurlu bulunmadı.
DenizBank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından hazırlanan rapora göre Erzan, müştekileri ikna etmek için ‘’Fatih Terim fonu altında sizin birikiminizle yararlanabileceğiniz, giriş yapabileceğiniz yer açıldı. Ancak bu imkândan sadece nakit ödemeyle yararlanılabiliyor, banka havalesi ile yapılamıyor. Bu para DenizBank Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, orada saklamaya teslim ediliyor.’’ İfadelerini kullandı. Müştekilerin paraları Erzan’a alışveriş merkezi, kafe, restoran gibi banka dışı alanlarda verdiği tespit edildi.
Raporda müştekiler tarafından delil olarak sunulan ve kendilerine Erzan’ın verdiği iddia edilen banka dekontları da detaylı olarak incelendi. Müfettişlerin yaptığı araştırmada dekontlar ‘hani belge’ olarak tanımlanıyor ve üzerlerinde banka kaşesinin, müdürün imzasının ve ISIN (International Securities Identification Number) kodunun görüldüğü belirtiliyor. Ancak ISIN kodunun DenizBank sisteminde taranması sonucunda herhangi bir kayda ulaşılamadığına dikkat çekiliyor. Erzan’ın odasında yapılan incelemede ise müştekilere ait başka ISIN kodlarına ulaşıldığı ifade edilirken, kamera kayıtlarında Erzan ile müştekiler arasındakilere başka memurların da tanık olduğu belirtiliyor.
YÖNETİM İÇİN RAPOR
BDDK tarafından yapılan bütün bu incelemeler sonucunda DenizBank’ın bir kusurunun olmadığı raporda belirtildi. Ancak bazı müştekiler bankanın 8 kişiden oluşan yönetim kurulu hakkında da şikayetçi oldu. Savcılık da bunun üzerine BDDK’dan bu kişiler hakkında da rapor hazırlanmasını talep etti.
KAYITLARDAKİ ‘İKNA’ EKİBİ
Soruşturma kapsamında Erzan’ın parasını çekmek isteyenleri ikna etmek için banka üst yönetimiyle telekonferans sistemiyle görüştürdüğü iddia edilmişti. Emniyet birimleri tarafından yapılan araştırmada ise bu kişilerin Erzan’ın kuzeni Nazlı C., Çorlu’da otomobil bayisini satış müdürü Ali Y., ve kardeşi Atilla Y. Olduğu tespit edilerek tutuklanmıştı. İşte bu görüşmeler sırasında Erzan’dan şüphelenen bazı müştekilerin telekonferans anını kaydettiği ve bunu savcılığa delil olarak sunduğu ortaya çıktı.